Правление и единоличные исполнительные органы

Правление

Правление – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании.

К компетенции правления относятся следующие ключевые вопросы:

  • общие вопросы развития Компании;
  • организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров;
  • рассмотрение отчётности Компании (управленческой и бухгалтерской), в том числе подготовленной в соответствии с МСФО;
  • предоставление рекомендаций совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции;
  • утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Компании, в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений;
  • одобрение позиции представителя Общества при голосовании на общих собраниях участников / принятии решений в качестве единственного участника подконтрольных обществ по вопросам, входящим в компетенцию правления.

Образование правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением президента и генерального директора, входящих в состав правления по должности, осуществляется решением совета директоров. Контроль за деятельностью правления осуществляет совет директоров.

Члены правления избираются сроком на три года. Заседания правления созываются председателем правления по его собственной инициативе или по требованию члена правления.

Состав правления

Состав правления, действовавший до февраля 2018 года:

  • Александр Тынкован;
  • Павел Бреев;
  • Билан Ужахов.

Состав правления был избран советом директоров 07.06.2017 (протокол № 126/2017 от 13 июня 2017 года).

Состав правления, действующий с февраля 2018 года:

  • Александр Тынкован;
  • Павел Бреев;
  • Билан Ужахов;
  • Екатерина Соколова;
  • Энрике Фернандес.

В феврале 2018 года решением совета директоров (протокол № 140/2018 от 16 февраля 2018 года) состав правления был расширен до пяти человек, и в него вошли два новых члена.

Тынкован Александр Анатольевич

Тынкован Александр Анатольевич

Исполнительный директор (председатель правления и президент ПАО «М.видео»)

Биографические сведения

Родился в 1967 году.

Образование: Московский энергетический институт.


С 2007 года — член совета директоров ПАО «М.видео» (исполнительный директор);

В 2008–2015 годах — член наблюдательного совета Х5 Retail Group N.V.

В 2010–2017 годах — первый заместитель генерального директора ООО «Авторитет».

В 2016–2017 годах — директор частной компании с ограниченной ответственностью Svece Limited.

В 2013–2017 годах — генеральный директор ПАО «М.видео».

С 2017 года — президент, председатель правления ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2013 года — президент ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»).

С 2017 года:

  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • директор Norateno Holding Limited;
  • директор Starwolf Limited.

С 2018 года — член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Бреев Павел Юрьевич

Бреев Павел Юрьевич

Исполнительный директор (член правления ПАО «М.видео»)

Биографические сведения

Родился в 1967 году.

Образование: Московский авиационный моторостроительный техникум им. С. К. Туманского.


С 2006 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

В 2006–2013 годах — генеральный директор ОАО «Компания «М.видео» (ныне ПАО «М.видео»).

В 2008–2013 годах — директор по развитию розничной сети ООО «М.видео Менеджмент».

С 2013 года — исполнительный директор ПАО «М.видео».

В 2013–2017 годах — генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент».

В 2016–2017 годах — директор частной компании с ограниченной ответственностью Svece limited.

С 2017 года — член правления ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2017 года:

  • вице-президент ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»);
  • директор Tonesino Limited;
  • альтернативный директор Starwolf Limited;
  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО».

С 2018 года — член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Ужахов Билан Абдурахимович

Ужахов Билан Абдурахимович

Исполнительный директор (генеральный директор и член правления ПАО «М.видео»)

Биографические сведения

Родился в 1987 году.

Образование: Гамбургский университет, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Корпоративный университет Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».


В 2012–2013 годах — заместитель генерального директора по финансам ОАО «Русский уголь».

В 2013–2017 годах — генеральный директор АО «Русский уголь».

В 2017–2018 годах — член совета директоров ООО «Сафмар Ритейл».

В 2017 году:

  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • заместитель генерального директора ПАО «М.видео»;
  • вице-президент ООО «М.видео Менеджмент».

С 2017 года:

  • член правления, генеральный директор ПАО «М.видео»;
  • член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2013 года — член совета директоров АО «Русский уголь».

С 2017 года:

  • член совета директоров АО НПФ «САФМАР»;
  • советник генерального директора АО «Русский уголь»;
  • член совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;
  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • генеральный директор ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»);
  • член совета директоров АО «ЛК «Европлан».

С 2018 года:

  • генеральный директор ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • член совета директоров САО «ВСК»;
  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Фернандес Аиса Энрике Анхель

Фернандес Аиса Энрике Анхель

Член правления

Биографические сведения

Родился в 1968 году.

Образование: Университет Сарагосы, факультет экономики, MBA Института управления бизнесом I.C.A.D.E. (Мадрид).


В 2009–2016 годах — коммерческий директор ООО «М.видео Менеджмент».

В 2017 году — генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент».

С 2018 года — член правления ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2017 года — главный исполнительный директор ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»).

С 2018 года — член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Соколова Екатерина Феликсовна

Соколова Екатерина Феликсовна

Член правления

Биографические сведения

Родилась в 1974 году.

Образование: Диплом АССА по Международной финансовой отчётности, Институт бизнеса и экономики Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, МВА; California State University, MBA.


В 2004–2013 годах — вице-президент по стратегии, экономике и финансам блока «Переработка и торговля» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».

В 2013 году — советник президента — директор департамента экономики и финансов блока «Переработка и торговля» ОАО НК «Роснефть».

С 2016 года — финансовый директор ПАО «М.видео».

С 2018 года — член правления ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2016 года — финансовый директор ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»).

С 2018 года — член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Сведения о членах Правления

По состоянию на 31 декабря 2018 года члены правления участия в уставном капитале Компании / обыкновенных акций Компании не имели, сделки по приобретению или отчуждению акций Компании в течение 2018 года не совершали.

Члены правления Билан Ужахов и Энрике Фернандес в 2018 году являлись лицами, заинтересованными в совершении сделок. Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. Иная информация о наличии у данных лиц конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

В отношении других членов правления у Общества отсутствует информация о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием данных лиц в органах управления конкурентов Общества).

Компания не располагает сведениями о предъявлении в 2018 году исков к членам правления.

Результаты работы правления в 2018 году

В 2018 году правление провело 32 заседания. Значительный рост количества заседаний правления по сравнению с 2017 годом обусловлен тем фактом, что в 2017 году правление было сформировано только в конце первого полугодия, а также расширением в 2018 году полномочий правления и появлением подконтрольной ПАО «М.видео» организации, имеющей для него существенное значение, – ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Подавляющее большинство вопросов, рассмотренных правлением в 2018 году, связаны с деятельностью обществ, подконтрольных ПАО «М.видео».

Единоличные исполнительные органы

Единоличными исполнительными органами ПАО «М.видео» являются президент и генеральный директор, которые действуют независимо друг от друга в пределах компетенции, предусмотренной Уставом и соответствующими положениями о единоличных исполнительных органах.

К компетенции единоличных исполнительных органов относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью ПАО «М.видео», за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления, а также организация выполнения решений общего собрания акционеров, совета директоров и правления.

Президент и/или генеральный директор избираются на должность (освобождаются от должности) по решению совета директоров и подотчётны общему собранию акционеров и совету директоров.

В случае если президент не избран или в случае кратковременной или длительной невозможности президента исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет генеральный директор.

В случае если генеральный директор не избран или в случае кратковременной или длительной невозможности генерального директора исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет президент.

Президент председательствует на заседаниях правления и организует ведение протоколов заседаний правления.

В 2018 году президентом Общества являлся Александр Тынкован.

В 2018 году генеральным директором Общества являлся Билан Ужахов.

Тынкован Александр Анатольевич

Тынкован Александр Анатольевич

Исполнительный директор (председатель правления и президент «М.видео»)

Биографические сведения

Родился в 1967 году.

Образование: Московский энергетический институт.


С 2007 года — член совета директоров ПАО «М.видео» (исполнительный директор);

В 2008–2015 годах — член наблюдательного совета Х5 Retail Group N.V.

В 2010–2017 годах — первый заместитель генерального директора ООО «Авторитет».

В 2016–2017 годах — директор частной компании с ограниченной ответственностью Svece Limited.

В 2013–2017 годах — генеральный директор ПАО «М.видео».

С 2017 года — президент, председатель правления ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2013 года — президент ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»).

С 2017 года:

  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • директор Norateno Holding Limited;
  • директор Starwolf Limited.

С 2018 года — член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Ужахов Билан Абдурахимович

Ужахов Билан Абдурахимович

Исполнительный директор (генеральный директор и член правления ПАО «М.видео»)

Биографические сведения

Родился в 1987 году.

Образование: Гамбургский университет, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Корпоративный университет Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».


В 2012–2013 годах — заместитель генерального директора по финансам ОАО «Русский уголь».

В 2013–2017 годах — генеральный директор АО «Русский уголь».

В 2017–2018 годах — член совета директоров ООО «Сафмар Ритейл».

В 2017 году:

  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • заместитель генерального директора ПАО «М.видео»;
  • вице-президент ООО «М.видео Менеджмент».

С 2017 года:

  • член правления, генеральный директор ПАО «М.видео»;
  • член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2013 года — член совета директоров АО «Русский уголь».

С 2017 года:

  • член совета директоров АО НПФ «САФМАР»;
  • советник генерального директора АО «Русский уголь»;
  • член совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;
  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • генеральный директор ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»);
  • член совета директоров АО «ЛК «Европлан».

С 2018 года:

  • генеральный директор ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • член совета директоров САО «ВСК»;
  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».