Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее стратегическое руководство деятельностью ПАО «М.видео», формирование исполнительных органов и обеспечение контроля за их деятельностью, соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.

В соответствии с Уставом совет директоров отвечает за принятие следующих ключевых решений по вопросам, связанным с управлением Компанией:

  • определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании, а также осуществление контроля за их реализацией исполнительными органами;
  • утверждение Годового отчёта Компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Компании в соответствии с РСБУ и МСФО;
  • утверждение СВКиУР Общества; утверждение Политики в области СВКиУР Общества; утверждение матрицы рисков Общества;
  • проведение оценки практики корпоративного управления в Обществе;
  • утверждение Положения о внутреннем аудите, проведение оценки работы руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение отчётов о его работе, утверждение Плана внутреннего аудита на календарный год и внесение в него изменений;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
  • одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с критериями, определёнными законодательством и Уставом;
  • предварительное утверждение действий и решений уполномоченных представителей Общества на собраниях участников и советах директоров его подконтрольных обществ или иных организаций, участником которых является Общество, при принятии решений по ключевым вопросам, связанным с деятельностью данных обществ и организаций;
  • иные вопросы, предусмотренные Уставом Компании и законодательством Российской Федерации.

Совет директоров формируется общим собранием акционеров и подотчётен ему. Совет директоров избирается в составе не менее семи человек.

Состав совета директоров

Принципы формирования состава совета директоров, заложенные в Уставе и внутренних документах Компании, сформулированы с учётом требований действующего законодательства, применимых к Компании Правил листинга ПАО Московская Биржа и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В частности, в целях эффективного выполнения советом директоров своих контрольных функций и предотвращения потенциального конфликта интересов:

  • члены исполнительных органов Компании не могут составлять в совокупности более 1/4 состава совета директоров и избираются коллегиальным решением совета директоров;
  • в состав совета директоров должны входить не менее трёх независимых членов.

Общество проводит оценку соответствия кандидатов в совет директоров Общества критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о совете директоров Общества.

Структура совета директоров с точки зрения статуса директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года
Ф. И. О. члена совета директоров Статус директора
Неисполнительный Независимый
Гуцериев Саид Михайлович
Гуцериев Микаил Сафарбекович
Бреев Павел Юрьевич
Тынкован Александр Анатольевич
Ужахов Билан Абдурахимович
Миракян Авет Владимирович
Елисеев Вилен Олегович
Жученко Антон Александрович
Преображенский Владимир Владимирович
Дерех Андрей Михайлович
Махнев Алексей Петрович
Калюжный Максим Геннадьевич
Вагапов Эльдар Рстамович
Януш Лелла

В 2018 году из состава совета директоров вышел Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович, в состав совета директоров вошёл Вагапов Эльдар Рстамович. В январе 2019 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров из состава совета директоров вышел Максим Калюжный, неисполнительным членом совета директоров стал Андреас Блазе, вице-президент Ceconomy AG по слияниям и поглощениям и управлению инвестиционным портфелем, главный инвестиционный директор и член правления MediaMarkt Saturn Retail Group.

По результатам оценки работы совета директоров внешним консультантом в 2020 году планируется рассмотреть вопросы о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров и об увеличении количества независимых директоров не менее чем до 1/3 состава совета директоров.

Состав совета директоров

на 31 декабря 2018 года

Гуцериев Саид Михайлович

Гуцериев Саид Михайлович

Председатель совета директоров

Биографические сведения

Родился в 1988 году.

Образование: Плимутская бизнес-школа Университета Плимута, Оксфордский университет (Колледж Св. Петра).


В 2012–2014 годах работал в компании Glencore UK Ltd.

В 2016–2017 годах — член совета директоров АО «ИНТЕКО».

В 2017–2018 годах — член совета директоров ПАО «Моспромстрой».

В 2017 году:

  • член совета директоров АО «БИНБАНК кредитные карты»;
  • член совета директоров ООО «РОСТ КАПИТАЛ»;
  • член совета директоров АО «РОСТ БАНК»
  • член совета директоров ПАО «БИНБАНК».

В 2017–2018 годах:

  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • член совета директоров, председатель совета директоров ООО «Сафмар Ритейл»;
  • член совета директоров АО НПФ «САФМАР»;

С 2017 года — председатель совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2014 года:

  • генеральный директор АО «ФортеИнвест»;
  • член совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;
  • член совета директоров АО «Русский уголь»;
  • член совета директоров АО «Преображенскнефть» (с 2015 года – председатель совета директоров).

С 2015 года:

  • член совета директоров АО «Ойлгазтэт» (с 2015 года — председатель совета директоров);
  • член совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез»;
  • член совета директоров АО «НК «Нефтиса»;
  • член совета директоров АО «ФортеИнвест»;
  • председатель совета директоров ООО «Геопрогресс».

С 2016 года:

  • член совета директоров ООО «А101»;
  • член совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.».

С 2017 года:

  • член совета директоров ООО «Пионер Эстейт»;
  • член совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
  • член совета директоров АО «Группа «САФМАР»;
  • член совета директоров АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС»;
  • член совета директоров, председатель совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • член совета директоров АО «Проект-град»;
  • член совета директоров АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ»;
  • член совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;
  • член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс»;
  • член совета директоров АО «ЛК «Европлан».

С 2018 года:

  • член совета директоров САО «ВСК»;
  • член совета директоров ИООО «Славкалий».

Бреев Павел Юрьевич

Бреев Павел Юрьевич

Исполнительный директор (член правления ПАО «М.видео»)

Биографические сведения

Родился в 1967 году.

Образование: Московский авиационный моторостроительный техникум им. С. К. Туманского.


С 2006 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

В 2006–2013 годах — генеральный директор ОАО «Компания «М.видео» (ныне ПАО «М.видео»).

В 2008–2013 годах — директор по развитию розничной сети ООО «М.видео Менеджмент».

С 2013 года — исполнительный директор ПАО «М.видео».

В 2013–2017 годах — генеральный директор ООО «М.видео Менеджмент».

В 2016–2017 годах — директор частной компании с ограниченной ответственностью Svece limited.

С 2017 года — член правления ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2017 года:

  • вице-президент ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»);
  • директор Tonesino Limited;
  • альтернативный директор Starwolf Limited;
  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО».

С 2018 года — член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Гуцериев Михаил Сафарбекович

Гуцериев Михаил Сафарбекович

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1958 году.

Образование: Технологический институт (г. Джамбул, Казахская ССР); Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, г. Москва; Санкт-Петербургский юридический университет.


В 2010–2015 годах — президент ПАО НК «РуссНефть».

В 2013–2014 годах — председатель правления благотворительного фонда «Сафмар».

В 2015–2018 годах — член совета директоров ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО.

В 2016 году — член совета директоров ООО «РОСТ КАПИТАЛ».

В 2016–2017 годах — член совета директоров АО «ИНТЕКО» (с 2017 года — председатель совета директоров).

В 2017–2018 годах — член совета директоров, председатель совета директоров АО «Группа «САФМАР».

В 2017 году:

  • член совета директоров, председатель совета директоров АО «РОСТ БАНК»;
  • член совета директоров, председатель совета директоров ПАО «БИНБАНК»;
  • член совета директоров ООО «Строительная компания Стратегия»;
  • член совета директоров АО «ПАТРИОТ»;
  • член совета директоров АО «Деловой центр».

С 2017 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

В 2017–2018 годах:

  • член совета директоров АО НПФ «САФМАР»;
  • член совета, председатель совета фонда НПФ «Моспромстрой-Фонд».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2010 года:

  • председатель совета директоров АО «Русский уголь»;
  • член совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (с 2015 года — председатель совета директоров).

С 2011 года — член совета директоров, председатель совета директоров ИООО «Славкалий».

С 2013 года — член совета директоров, председатель совета директоров АО «НК «Нефтиса».

С 2015 года:

  • член совета директоров, председатель совета директоров АО «ФортеИнвест»;
  • председатель совета благотворительного фонда «Сафмар».

С 2016 года:

  • член совета директоров, председатель совета директоров ПАО «Моспромстрой»;
  • член совета директоров ООО «ПО Меховые Промыслы» (с 2017 года — председатель совета директоров);
  • член совета директоров, председатель совета директоров ООО «Пионер Эстейт»;
  • член совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.» (с 2017 года — председатель совета директоров);
  • член совета директоров ООО «Грин Поинт» (с 2017 года — председатель совета директоров);
  • член совета директоров, председатель совета директоров ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»;
  • член совета директоров, председатель совета директоров ООО «САФМАР Плаза»;
  • член совета директоров ООО «А101» (с 2017 года — председатель совета директоров).

С 2017 года:

  • член совета директоров, председатель совета директоров АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС»;
  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • член совета директоров АО «Сервис-Реестр»;
  • член совета директоров, председатель совета директоров АО «Проект-Град»;
  • член совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;
  • член совета директоров, председатель совета директоров АО НПФ «САФМАР»;
  • член совета директоров АО «АВГУР ЭСТЕЙТ» (в 2017–2018 годах — председатель совета директоров);
  • член совета директоров АО НПФ «Доверие» (с 2018 года — председатель совета директоров);
  • член совета директоров АО НПФ «САФМАР» (с 2018 года — председатель совета директоров);
  • член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс» (в 2017–2018 годах — председатель совета директоров);
  • член совета директоров, председатель совета директоров АО «Группа «САФМАР» (с 2018 года — президент, председатель совета директоров);
  • член совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» (в 2017–2018 годах — председатель совета директоров).

С 2018 года — член совета директоров, председатель совета директоров АО НПФ «Моспромстрой-Фонд».

Вагапов Эльдар Рстамович

Вагапов Эльдар Рстамович

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1981 году.

Образование: Университет Кембриджа.


В 2009–2015 годах — генеральный директор ООО «ЭРФИД».

В 2015–2016 годах — советник генерального директора АО «ФортеИнвест».

В 2016–2017 годах — директор департамента инвестиций АО «ФортеИнвест».

С 2018 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2014 года — член совета директоров Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС».

С 2015 года — член совета директоров ООО «ЭРФИД».

С 2017 года:

  • член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс»;
  • генеральный директор ООО «Ларнабель Венчурс».

Дерех Андрей Михайлович

Дерех Андрей Михайлович

Независимый директор

Биографические сведения

Родился в 1968 году.

Образование: Минский радиотехнический институт; Международный институт менеджмента Республики Беларусь; Диплом Королевского института маркетинга; Специализированная подготовка по вопросам развития и управления в нефтегазовом секторе для руководителей стран СНГ по программе SABIT в США.


В 2016–2018 годах — член совета директоров ИООО «Славкалий».

С 2017 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2012 года:

  • председатель совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»;
  • заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР».

С 2016 года — член совета директоров (независимый директор) ПАО НК «РуссНефть».

С 2017 года — член правления Фонда «Новая экономическая стратегия» Республики Беларусь.

Елисеев Вилен Олегович

Елисеев Вилен Олегович

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1987 году.

Образование: Кубанский государственный университет (квалификация «информатик-менеджер», специальность «прикладная информатика в менеджменте»); Кубанский косударственный аграрный университет (квалификация по диплому — «экономист», специальность «финансы и кредит»).


В 2012–2014 годах — старший консультант ООО «ПвК Раша БиВи».

В 2014–2015 годах — младший менеджер ООО «ПвК Консультирование».

В 2015–2016 годах — руководитель направления Центра привлечения акционерного капитала ПАО «БИНБАНК».

В 2016–2018 годах — инвестиционный директор АО «Группа «САФМАР».

В 2017–2018 годах — инвестиционный директор ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».

С 2017 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2017 года — член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;

С 2018 года:

  • директор департамента инвестиций и рынков капитала ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции»;
  • директор департамента инвестиций и рынков капитала АО «Группа «САФМАР».

Жученко Антон Александрович

Жученко Антон Александрович

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1975 году.

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.


В 2014–2018 годах — член совета директоров ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал».

В 2015–2017 годах — член совета директоров АО «Каспий нефть».

С 2017 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2008 года — директор GCM Global Energy PLC.

С 2010 года — член совета директоров АО «Русский уголь».

С 2011 года:

  • член совета директоров ПАО «Мосстройпластмасс»;
  • член совета директоров ИООО «Славкалий».

С 2013 года — член совета директоров АО «НК «Нефтиса».

С 2015 года — член совета директоров АО «ФортеИнвест».

С 2016 года:

  • член совета директоров ООО «Грин Поинт»;
  • член совета директоров ООО «САФМАР Плаза»;
  • член совета директоров ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»;
  • член совета директоров ООО «Пионер Эстейт»;
  • председатель наблюдательного совета ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ»;
  • председатель наблюдательного совета ООО Гостиница «Аврора-Люкс»;
  • председатель совета директоров АО «САДКО ОТЕЛЬ»;
  • председатель наблюдательного совета ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент»;
  • председатель наблюдательного совета ЗАО «МПС-ГРАНД»;
  • председатель наблюдательного совета ЗАО «МПС-ЛЮКС;
  • председатель наблюдательного совета ЗАО «МПС-СТАР»;
  • председатель наблюдательного совета ЗАО «МПС-МИР»;
  • председатель наблюдательного совета ЗАО «МПС-ФОРЕСТ»;
  • член совета директоров ПАО «Моспромстрой»;
  • член совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.».

С 2017 года:

  • член совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
  • член совета директоров АО «Группа «САФМАР»;
  • член совета директоров ООО «А101»;
  • член совета директоров АО «Проект-Град»;
  • член совета директоров АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ»;
  • председатель наблюдательного совета ЗАО «ГОСТИНИЦА ТВЕРСКАЯ»;
  • член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс».

С 2018 года:

  • член совета директоров ООО «ПО Меховые Промыслы».
  • председатель совета директоров ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО.

Януш Александр Лелла

Януш Александр Лелла

Независимый директор

Биографические сведения

Родился в 1957 году.

Образование: Варшавский технический университет, Химико-технологический институт.


В 2005–2009 годах — директор по розничным продажам ООО «М.видео Менеджмент».

В 2009–2012 годах — главный исполнительный директор «Касторама» (Castorama) (Польша).

В 2013–2014 годах — главный исполнительный директор формата «Супермаркет» Х5 Retail Group, Russia (ООО «ИКС 5 ФИНАНС»).

В 2015–2017 годах — главный исполнительный директор Малпка С.А. (Malpka S.A.).

В 2017 году:

  • член совета директоров ОАО «Седьмой континент»;
  • член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2012 года — собственник индивидуальной частной компании «Януш Лелла Консалтинг».

С 2017 года — член наблюдательного совета BRW S.A. (Black Red White).

С 2018 года — член наблюдательного совета TXM S.A.

Калюжный Максим Геннадьевич

Калюжный Максим Геннадьевич

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1974 году.

Образование: Российский университет дружбы народов, магистр юриспруденции


В 2010–2016 годах — член совета директоров АО «Русский уголь».

В 2012–2015 годах — член совета директоров АО «Каспий нефть».

В 2017–2019 годах — член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2017 года — директор по юридическим и корпоративным вопросам GCM Global Energy PLC.

Махнев Алексей Петрович

Махнев Алексей Петрович

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1976 году.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, аспирантура Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.


В 2009–2015 годах — член совета директоров ПАО «Магнит».

В 2013–2018 годах:

  • начальник управления потребительского сектора, ритейла и недвижимости корпоративно-инвестиционного департамента АО «ВТБ Капитал»;
  • руководитель дирекции «Торговля, АПК, потребительские товары и фармацевтика» департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

С 2017 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2015 года — член совета директоров ПАО «Группа ЛСР».

С 2018 года:

  • главный исполнительный директор департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках АО «ВТБ Капитал»;
  • советник первого заместителя президента — председателя правления, старший вице-президент департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Банка ВТБ (ПАО);
  • член совета директоров ООО «ВТБ Недвижимость»;
  • член совета директоров ПАО «Магнит».

Миракян Авет Владимирович

Миракян Авет Владимирович

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1974 году.

Образование: Ереванский государственный университет.


В 2009–2015 годах — партнёр, руководитель практики консультационных услуг по сопровождению сделок на финансовых рынках СНГ ООО «Эрнст энд Янг».

В 2016–2017 годах — член совета директоров АО «ИНТЕКО».

В 2017 году:

  • член совета директоров АО «РОСТ БАНК»;
  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • член совета директоров АО НПФ «Доверие».

С 2017 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

В 2017–2018 годах:

  • член совета директоров ПАО «БИНБАНК»;
  • член совета директоров ООО «Сафмар Ритейл».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2016 года:

  • генеральный директор АО «Группа «САФМАР»;
  • член совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;
  • член совета директоров САО «ВСК»;
  • член совета директоров АО НПФ «САФМАР».

С 2017 года:

  • член совета директоров АО «Группа «САФМАР»;
  • член совета директоров ООО «А101»;
  • член совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
  • член совета директоров ИООО «Славкалий»;
  • член совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;
  • генеральный директор ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;
  • член совета директоров АО «АВГУР ЭСТЕЙТ»;
  • член совета директоров АО «Проект-Град»;
  • член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс»;
  • член совета директоров, председатель совета директоров АО «ЛК «Европлан».

С 2018 года:

  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • председатель совета директоров ООО «ДИРЕКТ КРЕДИТ ЦЕНТР».

Преображенский Владимир Владимирович

Преображенский Владимир Владимирович

Независимый директор

Биографические сведения

Родился в 1961 году.

Образование: Московский авиационный институт.


В 2012–2014 годах — директор по исследованиям Московской школы управления «Сколково».

С 2013 года — приглашённый профессор Российской экономической школы.

С 2016 года — независимый член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2014 года — член совета директоров ООО «Волга-Днепр Москва».

С 2016 года — представитель совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК».

С 2018 года — член совета директоров Volga-Dnepr Logistics B.V.

Тынкован Александр Анатольевич

Тынкован Александр Анатольевич

Исполнительный директор (председатель правления и президент ПАО «М.видео»)

Биографические сведения

Родился в 1967 году.

Образование: Московский энергетический институт.


С 2007 года — член совета директоров ПАО «М.видео» (исполнительный директор);

В 2008–2015 годах — член наблюдательного совета Х5 Retail Group N.V.

В 2010–2017 годах — первый заместитель генерального директора ООО «Авторитет».

В 2016–2017 годах — директор частной компании с ограниченной ответственностью Svece Limited.

В 2013–2017 годах — генеральный директор ПАО «М.видео».

С 2017 года — президент, председатель правления ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2013 года — президент ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»).

С 2017 года:

  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • директор Norateno Holding Limited;
  • директор Starwolf Limited.

С 2018 года — член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Ужахов Билан Абдурахимович

Ужахов Билан Абдурахимович

Исполнительный директор (генеральный директор и член правления ПАО «М.видео»)

Биографические сведения

Родился в 1987 году.

Образование: Гамбургский университет, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Корпоративный университет Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».


В 2012–2013 годах — заместитель генерального директора по финансам ОАО «Русский уголь».

В 2013–2017 годах — генеральный директор АО «Русский уголь».

В 2017–2018 годах — член совета директоров ООО «Сафмар Ритейл».

В 2017 году:

  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • заместитель генерального директора ПАО «М.видео»;
  • вице-президент ООО «М.видео Менеджмент».

С 2017 года:

  • член правления, генеральный директор ПАО «М.видео»;
  • член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2013 года — член совета директоров АО «Русский уголь».

С 2017 года:

  • член совета директоров АО НПФ «САФМАР»;
  • советник генерального директора АО «Русский уголь»;
  • член совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;
  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • генеральный директор ООО «МВМ» (прежнее наименование — ООО «М.видео Менеджмент»);
  • член совета директоров АО «ЛК «Европлан».

С 2018 года:

  • генеральный директор ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • член совета директоров САО «ВСК»;
  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Изменения в составе совета директоров

в 2018 году

В 2018 году состав совета директоров Общества незначительно изменился. С 29 июня 2018 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров в состав совета директоров вошёл Эльдар Вагапов. Из состава совета директоров вышел Саит-Салам Гуцериев.

<span class="b-tooltip">Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович<span class="b-tooltip__text">Информация о Гуцериеве Саит-Саламе Сафарбековиче приведена на момент окончания периода исполнения им функций члена совета директоров Общества.</span></span>

Гуцериев Саит-Салам СафарбековичИнформация о Гуцериеве Саит-Саламе Сафарбековиче приведена на момент окончания периода исполнения им функций члена совета директоров Общества.

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1959 году.

Образование: Грозненский нефтяной институт им. академика М. Д. Миллионщикова, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации


В 2008–2015 годах — глава представительства частной компании с ограниченной ответственностью «Маргрей Лимитед».

В 2013–2015 годах — член совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

В 2016–2017 годах:

  • член совета директоров ООО «РОСТ КАПИТАЛ»;
  • член совета директоров АО «ИНТЕКО».

В 2016–2018 годах — член совета директоров ПАО «Моспромстрой».

В 2017 году:

  • член совета директоров АО «Группа «САФМАР»;
  • член совета директоров ПАО «БИНБАНК»;
  • член совета директоров АО НПФ «Доверие»;
  • член совета директоров ООО «Строительная компания Стратегия»;
  • член совета директоров АО «ПАТРИОТ»;
  • член совета директоров АО НПФ «САФМАР»;
  • член совета директоров АО «Деловой центр»;
  • член совета директоров АО «Сервис-Реестр»;
  • член совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».

В 2017–2018 годах:

  • член совета директоров ООО «ЭЛЬДОРАДО»;
  • член совета директоров ИООО «Славкалий»;
  • член совета директоров ООО «Ларнабель Венчурс»;
  • член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

С 2016 года:

  • член совета директоров ПАО НК «РуссНефть»;
  • член совета директоров АО «Корпорация А.Н.Д.»;
  • член совета директоров ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»;
  • член совета директоров ООО «Пионер Эстейт»;
  • член совета директоров ООО «САФМАР Плаза»;
  • член совета директоров ООО «А101»;
  • член совета директоров АО «НК «Нефтиса».

С 2017 года:

  • член совета директоров АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
  • генеральный директор АО «ФортеИнвест»;
  • член совета директоров АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС»;
  • член совета директоров АО «Русский уголь»;
  • член совета директоров АО «Проект-град»;
  • член совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез»;
  • член совета директоров АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ».

в 2019 годуПо состоянию на конец первого квартала 2019 года.

В январе 2019 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров вместо Максима Калюжного в состав совета директоров вошёл Андреас Блазе.

Блазе Андреас

Блазе Андреас

Неисполнительный директор

Биографические сведения

Родился в 1983 году.

Образование: Dipl. — Kaufmann (2007).


В 2010–2015 годах — директор по инвестициям Capvic Equity Partners AG.

В 2015–2016 годах — директор по слияниям и поглощениям Federal Mogul GmbH.

С 2019 года — член совета директоров ПАО «М.видео».

Должности, занимаемые в других организациях

В 2016–2018 годах — вице-президент по слияниям и поглощениям и управлению инвестиционным портфелем Ceconomy AG.

С 2018 года — главный инвестиционный директор и член правления MediaMarkt Saturn Retail Group.


Андреас Блазе — гражданин Германии. Письменное согласие Андреаса Блазе на избрание в совет директоров ПАО «М.видео» получено.

Сведения о членах Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2018 года член совета директоров Общества Авет Миракян владел 0,000807% обыкновенных акций Общества. Другие члены совета директоров участия в уставном капитале Компании / обыкновенных акций Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года не имели, сделки по приобретению или отчуждению акций Компании в течение 2018 года не совершали.

Члены совета директоров Саид Гуцериев, Микаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев и Билан Ужахов в 2018 году являлись лицами, заинтересованными в совершении сделок. Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. Иная информация о наличии у данных лиц конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

В отношении других членов совета директоров у Общества отсутствует информация о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием данных лиц в органах управления конкурентов Общества).

Общество не располагает сведениями о предъявлении в 2018 году исков к членам совета директоров.

Ответственность директоров и должностных лиц Компании застрахована. Расходы по страхованию ответственности директоров и должностных лиц, понесённые Компанией в 2018 году, составили 2,6 млн руб.

Программа ознакомительных мероприятий для новых членов совета директоров

Программу ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов организует председатель совета директоров или корпоративный секретарь по его поручению на индивидуальной основе. Также члены совета директоров имеют право запрашивать интересующую их информацию об Обществе. Как показывает практика Общества, указанных способов ознакомления достаточно для вновь избранных членов совета директоров.

Результаты работы совета директоров в 2018 году

Заседания совета директоров в течение года проводились регулярно на плановой основе, а также по мере необходимости принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров. Всего в 2018 году было проведено 21 заседание совета директоров, в том числе семь заседаний в очной форме и 14 – в форме заочного голосования.

В числе ключевых вопросов и решений, рассмотренных и принятых советом директоров в течение года, были:

  • приобретение контроля над компанией «Эльдорадо», заключение в связи с проведением данной сделки кредитного соглашения и обеспечительных сделок с Банком ВТБ (ПАО);
  • созыв внеочередного общего собрания акционеров по вопросу об одобрении крупных сделок с заинтересованностью и определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 401,01 руб. за акцию;
  • приобретение российского бизнеса «МедиаМаркт»;
  • объединение ключевых операционных компаний Группы (реорганизация ООО «МВМ» в форме присоединения к нему ООО «ЭЛЬДОРАДО» и ООО «МВБ ТРЕЙД»);
  • увеличение состава правления ПАО «М.видео» с трёх до пяти человек и избрание двух новых членов правления – Энрике Фернандеса и Екатерины Соколовой;
  • созыв годового общего собрания акционеров, утверждение списков кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров;
  • утверждение в качестве нового регистратора (реестродержателя) ПАО «М.видео» акционерного общества «Сервис-Реестр» и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним.

В 2019 году Общество планирует провести самооценку работы совета директоров.