Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления Компании. Общее собрание акционеров созывается советом директоров не реже одного раза в год. Решения общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения советом директоров, правлением, президентом и генеральным директором, а также всеми работниками Общества.

К компетенции общего собрания акционеров, в частности, относятся следующие ключевые вопросы:

  • определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  • избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение аудитора;
  • распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков Общества;
  • выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года.

Общие собрания акционеров проводятся ежегодно. Годовое общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Общее собрание акционеров может быть проведено в форме очного собрания или в форме заочного голосования. В соответствии с Уставом Компания информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путём размещения сообщения на официальном сайте Общества. На сайте Общества также размещаются иные материалы, предоставляемые акционерам в порядке подготовки общего собрания акционеров.

Общие собрания акционеров ПАО «М.видео», состоявшиеся в 2018 году
Вид и дата собрания Решения общего собрания акционеров
Внеочередное 13.04.2018 Принято решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Компанией договора залога и поручительства в рамках сделки по привлечению кредита Банка ВТБ (ПАО) с целью приобретения компании Bovesto Limited – материнской компании ООО «ЭЛЬДОРАДО»
Годовое 29.06.2018
  • Принято решение не распределять чистую прибыль Компании по итогам года.
  • Определён количественный состав совета директоров в размере 14 человек.
  • Избраны совет директоров и ревизионная комиссия.
  • Утверждён аудитор годовой отчётности Компании по РСБУРСБУ – российские стандарты бухгалтерского учёта. и МСФО — АО «Делойт и Туш СНГ».
  • Определён размер вознаграждения и компенсаций расходов членов совета директоров и ревизионной комиссии за период с июля 2018 года по июнь 2019 года

18 января 2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «М.видео», на котором было принято решение об избрании совета директоров Общества в новом составе. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров в состав совета директоров вошёл Андреас Блазе, вице-президент Ceconomy AG по слияниям и поглощениям и управлению инвестиционным портфелем, главный инвестиционный директор и член правления MediaMarkt Saturn Retail Group. Из состава совета директоров вышел Максим Калюжный – директор по юридическим и корпоративным вопросам GCM Global Energy PLC.

В целях соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, ПАО «М.видео» включает в состав материалов годового общего собрания акционеров позицию совета директоров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В 2019 году Общество проводит анализ возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общем собрании акционеров.